الأربعاء 10 ربيع الثاني 1442 - 25 نوفمبر 2020 - 04 القوس 1399

 عمومية "العبداللطيف" توافق على توصية المجلس بتوزيع 20.3 مليون أرباحا للمساهمين عن العام 2018م

أعلن مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 27/03/2019م الموافق 20/07/1440هـ وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 66.73 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
-تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

- تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة محمد عبدالله الهيج وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة وذلك بناء على توصية من لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتم تحديد أتعابه.

- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م ومن رصيد الأرباح المبقاة والبالغ قيمتها (20.312.500) ريال بواقع (0.25) ريال للسهم أي بنسبة 2.5% من رأس مال الشركة وعلى أساس 81250000 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة عشرالمنعقدة بتاريخ 27/03/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح.

- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمواد السجاد والموكيت، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 47.155 ألف ريال ، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر) ،علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.217 ألف ريال، مدة التعامل (01/01/2019م – 31/12/2019م)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة (عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) التابعة للشركة) وبين مفروشات العبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 793 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة من الشركة إلى مفروشات العبداللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 116 ألف ريال، مدة التعامل (01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبداللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 301 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) (عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (التابعة لشركة العبداللطيف )، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 158 ألف ريال، ومدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 327 ألف ريال، مدة التعامل (01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن المشتريات من طرف ذو علاقة (شركة مفروشات العبداللطيف) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه، ومدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي مجلس الإدارة عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (عضو تنفيذي) وماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مستقل ) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 1.808 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل.

- تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م بإجمالي (400,000) ريال وهم (هشام بن عبدالرحمن العسكر و ماجد بن عبدالرحمن العسيلان وعبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان وفوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة يتنازلون عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1.أ. سليمان بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

2. أ.عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان (نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس اللجنة التنفيذية- عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر)

3. أ.عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (العضو المنتدب – عضو اللجنة التنفيذية )

4. أ.فهد بن عمر العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)

5. م.فوزي بن أيوب صبري (عضو مجلس الإدارة- عضو لجنة الترشيحات المكافآت )

6. أ.ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مجلس الإدارة- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر)

7. أ.هشام بن عبدالرحمن العسكر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – رئيس لجنة إدارة المخاطر)
 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو