الجمعة 27 شوال 1438 - 21 يوليو 2017 - 29 السرطان 1396

عمومية "تهامة" تقر تعديل النظام الأساسي وفقا لنظام الشركات الجديد 

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) و التي عقدت فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 22-10-1438هـ الموافق 16-07-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع بعد إكتمال النصاب القانونى و بنسبة حضور بلغت 5.25%، حيث كانت نتائج التصويت كما يلى:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
-الموافقة على إعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
-الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.

-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث لائحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م، على النحو التالى:
ا- عضو مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا.
ب- ريان بن يوسف العجاجي عضوا 
ج- مازن بن عبدالله العبداالجبار عضوا
د- محمد بن فهد العتيبي عضوا

-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجاره والإستثمار.
-الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالإشتراك و التملك. 
-الموافقة على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالأسهم الأسمية الغير قابلة للتجزئة.
-الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
9.التصويت على إختيار مراجع حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31-03-2018م وهم السادة ( مكتب العظم و السديري محاسبون قانونيون و إستشاريون).

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد